Клиент — владелец онлайн-платформы, специализирующейся на продаже внутриигровых предметов. При обращении в банк Mashreq получен отказ по причине подозрений в нелегальном обороте цифровых активов.
Клиентка — нерезидент ОАЭ — столкнулась с блокировкой корпоративного счета в местном банке. Причиной послужило требование банка о прохождении расширенной процедуры KYC (know your customer).
Клиент обратился в нашу компанию вечером в пятницу с запросом на проведение комплексного банковского аудита.
Клиент — иностранный гражданин, владелец недвижимости в ОАЭ, не имеющий резидентской визы. Возникла необходимость зачислить на банковский счет в Эмиратах средства от продажи объекта.
Клиент обратился за услугой по ликвидации юридического лица в одной из свободных экономических зон ОАЭ. В процессе выполнения процедуры возникли незапланированные бюрократические задержки
У клиента был классический "скелет" международного бизнеса: США для статуса, офисы в СНГ (Грузия, Беларусь) для работы. Но с каждым месяцем эта конструкция давала сбой.