Экстренная разблокировка банковского счета в ОАЭ за 10 дней
Клиентка — нерезидент ОАЭ — столкнулась с блокировкой корпоративного счета в местном банке. Причиной послужило требование банка о прохождении расширенной процедуры KYC (know your customer).
Проблема
Клиентка — нерезидент ОАЭ — столкнулась с блокировкой корпоративного счета в местном банке. Причиной послужило требование банка о прохождении расширенной процедуры KYC (know your customer). Сложность заключалась в жестких временных рамках: до запланированного вылета клиентки из страны оставалось всего 11 дней. При этом стандартный срок прохождения полной верификации в банках ОАЭ в подобных случаях составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. В случае неудачи клиентка покидала бы страну с заблокированными средствами без возможности дистанционного урегулирования вопроса.
Решение
Нами предпринят комплекс оперативных мер:
- В день обращения установлен прямой контакт с профильным отделом банка;
- Сформирован пакет документов, максимально соответствующий внутренним регламентам банка;
- Подготовлены и направлены сопроводительные письма с развернутыми пояснениями по всем запрашиваемым позициям;
- Обеспечено оперативное сопровождение процесса на каждом этапе проверки.
Результат
Процедура KYC успешно пройдена за 10 календарных дней. Банковский счет разблокирован за 1 день до вылета клиентки из ОАЭ. Финансовые потери и репутационные риски исключены. Клиентка получила доступ к счету и завершила все необходимые операции до отъезда.
