«Спасли бизнес от блокировки счета – наладили AML-процессы»

Нашему торговому бизнесу внезапно заблокировали счет в ОАЭ из-за "подозрительных транзакций".

Команда провела срочный аудит, переработала политики AML/CFT и подготовила пакет документов для банка.

Через 72 часа ограничения сняли!

Теперь у нас выстроена система мониторинга платежей, и банк доволен нашей прозрачностью.

«Получили VARA-лицензию для криптобизнеса без отказа»

После двух неудачных попыток самостоятельного лицензирования обратились к профессионалам.

Юристы:

• Полностью переработали compliance-документацию
• Подготовили команду к интервью с регулятором
• Наладили отчетность по FATCA/CRS

Результат: лицензия получена за 4 месяца (рекорд для нашей ниши)!

«Помогли пройти Due Diligence в топовом банке ОАЭ»

При открытии счета для инвестиционного фонда (активы 50M$) банк запросил гору документов.

Специалисты:

• Систематизировали KYC по всем бенефициарам
• Подготовили легальное обоснование источников капитала
• Сопроводили на всех встречах с compliance-офицером

Теперь наш фонд работает с Emirates NBD Private Banking!

«Вывели компанию из "черного списка" ЦБ ОАЭ»

После ошибочного попадания в список высокого риска все банки отказали в обслуживании.

Провели:

• Независимое расследование транзакций;
• Подготовили апелляцию в Центральный Банк ОАЭ;
• Внедрили систему скрининга контрагентов.

Статус нормализован за 11 рабочих дней!

«Настроили кросс-бордер комплаенс для финтех-стартапа»

При выходе на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии столкнулись с:

• Противоречиями между ADGM и SAMA требованиями;
• Необходимостью сертификации платежных систем;
• Требованиями к кибербезопасности.

Решили все вопросы "под ключ" – теперь проходим аудиты с первого раза!

«Сопровождение при расследовании CBUAE»

Когда регулятор инициировал проверку по 115-ФЗ аналогу, юристы:

• Провели внутреннее расследование;
• Подготовили ответы на 400+ запросов;
• Организовали встречи с надзорными органами.

Итог: дело закрыто без штрафов и репутационных потерь.