«Бизнесті шотты бұғаттаудан құтқарды – AML-процестерін жолға қойды»

Біздің сауда бизнесіміздің БАӘ-дағы шоты «күдікті операциялар» себепті кенеттен бұғатталды.

Команда жедел аудит жүргізіп, AML/CFT саясаттарын қайта жетілдірді және банкке құжаттар жинағын дайындады.

72 сағат ішінде шектеулер алынды!

Қазір бізде төлемдерді мониторинг жүйесі орнатылған және банк біздің ашықтығымызға қанағаттанар.

«Криптобизнес үшін VARA-лицензияны бас тартусыз алдық»

Лицензиялауды өз бетімен жүргізудің екі сәтсіз әрекетінен кейін біз кәсіпқойларға жүгіндік.

Заңгерлер:

• Комплаенс құжаттамасын толығымен қайта жетілдірді
• Команданы реттеуші органмен сұхбатына дайындады
• FATCA/CRS бойынша есеп беруді жолға қойды

Нәтиже: лицензия 4 айда алынды (біздің нишамыздағы рекорд)!

«БАӘ-ның үздік банкінде Due Diligence-тен өтуге көмектесті»

Инвестициялық қор үшін шот ашқан кезде (активтері $50 млн) банк құжаттардың төбесін сұрады.

Мамандарымыз:

• Барлық пайда иелері бойынша KYC-ны жүйеледі
• Капитал көздерінің заңды негіздемесін дайындады
• Комплаенс-офицерімен барлық кездесулерде қолдау көрсетті

Енді біздің қор Emirates NBD Private Banking-пен жұмыс істейді!